11月23日至25日，山东省第二届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动成

衢州平安产险开展线上反洗钱专题培训,为切实履行反洗钱义务，强化反洗钱工作基础，进一步加强反洗钱工作日常管理，提升员工反洗钱技能知识，增

据海通证券11月18日消息，11月17日，由中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院主办，海通证券承办的“第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十

反洗钱监测分析是发现和追踪异常资金流动、维护金融安全的有效工具。11月17日，在2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰

近日，监管部门集中开出百万以上罚单，重拳整治银行违规。11月4日，人民银行西安分行在官网一次性公布了39张罚单，因存在违反反洗钱管理规定，

同时，因对工行陕西省分行违反征信管理规定的行为负有责任，时任工行陕西省分行个人金融业务部总经理齐建强，和时任工行陕西省分行银行卡中心

就在一个多月前，工行就因信贷业务违规领到百万罚单。继百万罚单后，工商银行又将500万元罚单收入囊中。11月2日，央行西安分行一则行政处罚信

因违反反洗钱、金融消费权益保护及征信管理规定，工商银行领罚超500万元

就在一个多月前，工行就因信贷业务违规领到百万罚单。

因违反支付结算、反洗钱等相关管理规定，秦农银行被罚近500万元

2022年10月28日，深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会（以下简称反洗钱专业委员会）成立大会暨第一次会员大会顺利召开。中国人民银行深圳市

银行财眼｜违反反洗钱相关规定福建漳浦农商行被罚款75万元

为全面加强我支行反洗钱和恐怖融资风险防范工作,并结合2022年绍兴银行反洗钱、反恐怖宣传教育活动方案,绍兴银行黄岩支行积极组织行内员工,

根据《中国银保监会绍兴监管分局办公室关于做好反恐怖宣传教育的通知》文件精神,为贯彻落实文件要求,全面加强反洗钱和反恐怖宣传教育工作。

近两日，关于支付机构被罚的消息频频出现，罚单下发之密、金额处罚之高，引发业内关注。据北京商报记者不完全统计，开年以来，就有至少10家

保险业反洗钱严监管力度不减。2022年1月12日，北京商报记者梳理发现，央行2021年对保险业开出的反洗钱罚金依旧超千万，合计罚没金额1267 35

在即将过去的2021年，支付行业的首个关键词仍是严监管。12月21日，北京商报记者对年内支付罚单进行了统计。53张支付罚单，总计被罚没1 79亿

【印度反洗钱机构传唤亚马逊与未来集团子公司高管就失败交易询问】今年7月，印度反垄断监管机构印度竞争委员会（CCI）致信亚马逊，指控亚马逊

启动仪式现场部分学生提前体验校车。8月25日，淳安2500余名义务教育阶段的学生收到了一份新学期大礼包，70辆崭新的黄颜色专用校车正式投入

乡村振兴，关键在人，为有效推进中药材产业的持续健康发展，8月19—23日，由庆元县农业农村局主办的菇乡药师中药材种植技术培训班顺利举行