银行财眼｜未按规定履行客户身份识别义务交行山东分行被罚款97万元

中国网财经7月25日讯近日，人民银行网站显示，江西万安农村商业银行因开立企业基本存款账户未在规定时间内向当地人民银行分支机构备案；未按规

中国网财经2月21日讯今日，中国人民银行昆明中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，云南红塔银行因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报

中国网财经2月17日讯近日，人民银行沈阳分行发布的行政处罚信息公示表显示，鞍山农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款52 5万元。时任

中国网财经2月17日讯近日，人民银行黄冈中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，湖北罗田农商银行因未按规定履行客户身份识别义务被罚款50万元

监管对银行业务合规监管力度不减。7月以来，央行各分支机构陆续开出多张罚单，包括广东顺德农商行、湖北荆门农商行、济宁银行、新安银行在

近日，央行济南分行网站公布的行政处罚决定书(济银罚字〔2021〕第8号、9号、10号)显示，中泰证券股份有限公司存在两宗违法行为：未按规定履

中国人民银行网站日前报送人民银行宣城市中心支行辖内行政处罚信息公示表。行政处罚决定书(宣银罚字〔2016〕9号)显示，海通证券股份有限公

中国人民银行网站日前报送人民银行宣城市中心支行辖内行政处罚信息公示表。行政处罚决定书(宣银罚字〔2016〕9号)显示，海通证券股份有限公

中国人民银行网站日前报送人民银行铜陵市中心支行辖内行政处罚信息公示表。行政处罚决定书((铜银)罚字〔2016〕第2号)显示，铜冠金源期货有

中国人民银行网站日前报送人民银行蚌埠市中心支行辖内行政处罚信息公示表。行政处罚决定书(蚌银罚字〔2019〕第1号)显示，华林证券股份有限

央行网站今日公布的行政处罚决定书(武银罚字〔2020〕第18号、19号、20号)显示，东莞证券股份有限公司湖北分公司未按规定履行客户身份识别义

中国人民银行上海总部网站近日公布的行政处罚信息公示表(上海银罚字〔2020〕4号)显示，安达保险有限公司(以下简称安达保险)未按规定识别客