11月23日至25日，山东省第二届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动成

衢州平安产险开展线上反洗钱专题培训,为切实履行反洗钱义务，强化反洗钱工作基础，进一步加强反洗钱工作日常管理，提升员工反洗钱技能知识，增

刑满释放后为获取非法利益，盯上洗钱团伙，以收取佣金帮人洗钱为由，将被害人约到自己的“地盘”，并支付给被害人押金。待被害人上家将洗钱款

人民银行西安分行：积极践行金融为民理念有力防范打击洗钱犯罪

11月18日上午，江苏省检察院召开全省检察机关打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会，向社会发布六个典型案例。省检察院党组成员、副检察长熊毅通报

11月18日，江苏省检察院召开打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布6个典型案例。记者从会上获悉，江苏省持续加大打击洗钱犯罪力度，加强法律监督，

据海通证券11月18日消息，11月17日，由中国反洗钱研究中心和陆家嘴金融安全研究院主办，海通证券承办的“第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十

(王梦忆李明刚)你当对方是好友，将银行卡以借、租、卖的形式交付对方，然而对方却会通过POS机、商铺、ATM机快速套现，为境外电信网络诈骗团伙

反洗钱监测分析是发现和追踪异常资金流动、维护金融安全的有效工具。11月17日，在2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰

日前,河南省武陟县检察院以涉嫌洗钱罪对被告人赵某提起公诉,法院开庭审理后对赵某作出有罪判决,判处单处罚金6000元。今年,武陟县检察院在焦作

近日，监管部门集中开出百万以上罚单，重拳整治银行违规。11月4日，人民银行西安分行在官网一次性公布了39张罚单，因存在违反反洗钱管理规定，

近日，老城公安分局打掉一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名。

在袁某刚实施犯罪过程中，其女友杨某慧明知袁某刚有盗刷他人信用卡的行为，仍提供自己表弟的银行卡账户给袁某刚，帮助袁某刚掩饰、隐瞒犯罪所

同时，因对工行陕西省分行违反征信管理规定的行为负有责任，时任工行陕西省分行个人金融业务部总经理齐建强，和时任工行陕西省分行银行卡中心

就在一个多月前，工行就因信贷业务违规领到百万罚单。继百万罚单后，工商银行又将500万元罚单收入囊中。11月2日，央行西安分行一则行政处罚信

因违反反洗钱、金融消费权益保护及征信管理规定，工商银行领罚超500万元

就在一个多月前，工行就因信贷业务违规领到百万罚单。

因违反支付结算、反洗钱等相关管理规定，秦农银行被罚近500万元

2022年10月28日，深圳经济特区金融学会反洗钱专业委员会（以下简称反洗钱专业委员会）成立大会暨第一次会员大会顺利召开。中国人民银行深圳市

银行财眼｜违反反洗钱相关规定福建漳浦农商行被罚款75万元